Mot clé "lutte contre le blanchiment d'argent" - Liste des dernières actualités (44 résultats)

09/12 La Douma d'État a adopté une loi sur l'accès au renseignement financier aux transactions utilisant les cartes Mir

La loi établit la procédure permettant au Rosfinmonitoring de recevoir les données de l'opérateur SBP et des cartes Mir. Désormais, le service demandait ces données directement aux banques, elles ont demandé d'optimiser ce processus pour alléger la charge qui pèse sur elles.

08/12 La Thaïlande saisit 318 millions de dollars d'actifs et émet 42 mandats d'arrêt dans le cadre de la répression des escroqueries

La Thaïlande a saisi des actifs d'une valeur de plus de 300 millions de dollars, dont des actions dans une importante société énergétique régionale, et a émis des mandats d'arrêt contre 42 personnes dans le cadre d'une campagne très médiatisée contre les réseaux frauduleux régionaux, ont annoncé mercredi des responsables.

04/12 Les services de renseignements financiers qualifient de politisée l’inscription de la Russie sur la « liste noire » de l’UE

La décision des autorités européennes d'inclure la Russie dans la liste des pays présentant un risque élevé de blanchiment d'argent n'a aucun fondement réel, a déclaré Rosfinmonitoring. Le service a souligné qu'il n'y avait aucune réclamation contre la Russie de la part du GAFI.

24/10 La Thaïlande lance une enquête sur les actifs du prétendu opérateur de l'empire frauduleux, le milliardaire cambodgien Chen Zhi

La Thaïlande a ouvert une enquête sur les traces financières de Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince Holding, à la suite des sanctions américaines et britanniques l'accusant d'exploiter un vaste empire d'arnaque aux investissements en ligne.

10/08 Si le dépôt et le retrait dépassent 50 000 yuans par unité, devrions-nous expliquer la "source" et le "but"? La Banque populaire de Chine, la Commission de réglementation des Securities China et les trois autres départements ont émis des documents,

Si le dépôt et le retrait dépassent 50 000 yuans par unité, devrions-nous expliquer la "source" et le "but"? La Banque populaire de Chine, la Commission de réglementation des Securities China et les trois autres départements ont émis des documents, avec des changements dans le calibre

03/07 Si vous utilisez de l'argent pour acheter de l'or et des gemmes pour plus de 100 000 yuans, vous devez le signaler! Les nouvelles règles de la banque centrale ont atteint en août

Si vous utilisez de l'argent pour acheter de l'or et des gemmes pour plus de 100 000 yuans, vous devez le signaler! Les nouvelles règles de la banque centrale ont atteint en août

08/04 Plus de 50 banques ferment des dépôts et retraits sans carte, et les dépôts de code de numérisation de l'ATM deviendront l'histoire

Plus de 50 banques ferment des dépôts et retraits sans carte, et les dépôts de code de numérisation de l'ATM deviendront l'histoire

07/03 De nombreuses institutions de paiement ont subi des "doubles amendes" et des amendes de dizaines de millions de yuans ont réapparu

De nombreuses institutions de paiement ont subi des "doubles amendes" et des amendes de dizaines de millions de yuans ont réapparu

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 730 mille milliards de Rials

Téhéran - IRNA - Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays, d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés dans cette affaire à 101 ans de prison.

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 73 mille milliards de tomans

Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés à 101 ans de prison.

26/11 Les banques se joindront à la vérification anti-blanchiment d'argent des transactions numériques en rouble

La fonctionnalité de vérification des transactions avec le rouble numérique pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sera répartie entre la Banque centrale et les banques. Initialement, les députés voulaient confier les principales fonctions d'inspection uniquement à la Banque centrale

19/09 Pourquoi Mme Truong My Lan a-t-elle transféré illégalement 489 000 milliards de VND sans être détectée ?

Hô Chi Minh-Ville - Mme Truong My Lan et ses complices ont transféré plus de 489 000 milliards de VND (produits du crime) à travers la frontière, mais le Département de lutte contre le blanchiment d'argent ne l'a pas détecté car les organisations et les individus effectuant la transaction n'étaient « pas sur la liste noire ». ".".

21/08 L'Irak sort de la liste grise en matière de blanchiment d'argent

Al-Sumaria News - Local : Le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Irak a annoncé que le pays est loin d'être inclus dans la liste grise du blanchiment d'argent, après la création de bases de données mises à jour, complètes et confidentielles qui répondent aux exigences internationales.

09/07 Renvoi de 7 sociétés sans licence au procureur général qui traitent des contrats spéculatifs

Le Département de Contrôle des Entreprises a déféré 7 entreprises au procureur général, prétendant réaliser des bénéfices rapides, pour violation des dispositions de la loi, en termes de respect de l'objet pour lequel elles ont été créées ou de manque de comptabilité.

01/06 Appréciant les mesures exécutives et législatives de l'Iran pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Téhéran- IRNA- Lors de la 40ème réunion du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les actions de l'Iran dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont été saluées.

22/05 Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme discute des efforts de l'État pour lutter contre la criminalité

Le président du Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Ali Mohsen Ismail, a annoncé aujourd'hui mercredi la discussion des efforts de l'État pour lutter contre la criminalité conformément aux normes internationales.

13/05 Le renseignement financier réclame l'implication de l'opérateur de la carte Mir dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Rosfinmonitoring a proposé d'inclure le NSPK dans la réglementation anti-blanchiment afin de lui demander des données sur les transactions avec les cartes Mir ou dans le système de paiement plus rapide. Les banques fournissent désormais ces informations

24/04 Hasbani : La lutte contre le blanchiment d'argent devient plus difficile après l'effondrement du secteur bancaire

Hasbani : La lutte contre le blanchiment d'argent devient plus difficile après l'effondrement du secteur bancaire

27/03 Le Kenya a renforcé ses lois pour lutter contre le blanchiment d'argent : pourquoi les banques sont au centre de l'attention

Un système financier bien gouverné est efficacement supervisé par la banque centrale.

25/03 La liste grise du Kenya en raison de sa faible action en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : ce que cela signifie et que doit-il se passer ensuite

Le Kenya doit réaliser une évaluation nationale des risques de financement du terrorisme et la partager publiquement.

27/02 Le gouvernement exige l'achèvement légal des actifs virtuels

Le gouvernement exige que le ministère des Finances recherche et développe un cadre juridique pour interdire ou réglementer les actifs virtuels en mai 2025 afin de lutter contre le blanchiment d'argent.

21/01 Les dimensions et les effets de la suppression du nom de l’Iran de la septième recommandation du Groupe d’action financière (GAFI)

Sur la base des termes du JCPOA et compte tenu de la date d'approbation de cet accord le 18 octobre 2015, le 18 octobre 2023, il était nécessaire d'exclure l'Iran du champ d'application de la recommandation 7. Par conséquent, avec la proposition du Banque centrale et l'approbation du Conseil suprême pour la lutte et la prévention des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme,

26/12 Le renseignement financier a donné une raison pour refuser les opérations avec des roubles numériques

Les banques pourront bloquer les transactions suspectes des particuliers avec des roubles numériques de la même manière qu'elles le font actuellement avec des roubles non monétaires. Rosfinmonitoring et la Banque centrale préparent actuellement les modifications correspondantes de la loi

25/12 Vivo India est à nouveau en danger, les téléphones portables nationaux sont constamment en difficulté lorsqu'ils partent à l'étranger

Vivo India est à nouveau en danger, les téléphones portables nationaux sont constamment en difficulté lorsqu'ils partent à l'étranger

21/11 Le géant de la crypto va payer 6,6 milliards de dollars d'amende

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, devrait payer des amendes totalisant 4,3 milliards de dollars (6,6 milliards de dollars) et son chef envisage de démissionner, a rapporté mardi un média américain.

03/11 Perth Mint : les échanges commerciaux ont augmenté après le scandale

Le président de la Perth Mint affirme que ses transactions et ses échanges d’or ont en fait augmenté à la suite d’un rapport accablant d’ABC, montrant que les investisseurs n’étaient pas effrayés.

25/09 Des experts internationaux évalueront le système biélorusse de lutte contre le blanchiment d'argent

La Biélorussie a commencé à préparer une évaluation internationale de son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le premier séminaire destiné aux spécialistes a lieu aujourd'hui à Minsk.

15/09 Président du KGC : Le système biélorusse de « lutte contre le blanchiment d'argent » est l'un des dix principaux systèmes de ce type au monde

Le système biélorusse de « lutte contre le blanchiment d’argent » a été évalué à deux reprises par des experts internationaux. Le président du Comité de contrôle de l'État de Biélorussie, Vasily Gerasimov, en a parlé dans le film d'ATN « Le renseignement financier : la vie secrète de l'argent ».

15/09 Il y a 20 ans, la Biélorussie devait simplement construire son propre système de « lutte contre le blanchiment d'argent »

Il y a 20 ans, la Biélorussie n’avait qu’à mettre en place son propre système de « lutte contre le blanchiment d’argent » pour contrer efficacement les futures menaces mondiales.

13/09 La Guangzhou Bank a été condamnée à une lourde amende de 9 millions ! Il a révélé un jour qu'il courait des risques de blanchiment d'argent et qu'il souhaitait lever 9,5 milliards d'actions A.

La Guangzhou Bank a été condamnée à une lourde amende de 9 millions ! Il a révélé un jour qu'il courait des risques de blanchiment d'argent et qu'il souhaitait lever 9,5 milliards d'actions A.

06/06 La Banque centrale a révélé la croissance des entreprises d'un jour après le lancement du «feux de signalisation» anti-blanchiment

Chaque jour, plus de 500 entreprises ouvrent dans le pays qui peuvent être impliquées dans l'encaissement. La création d'entreprises d'un jour s'est intensifiée au cours de l'année écoulée, a déclaré le directeur du département de surveillance financière de la Banque de Russie à RBC.

29/05 Mikati a passé en revue le processus d'évaluation de l'engagement du Liban envers les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme

Mikati a passé en revue le processus d'évaluation de l'engagement du Liban envers les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme

26/05 Un délai attendu pour le Liban pour améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent

Un délai attendu pour le Liban pour améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent

24/05 Le Liban et le danger de la liste grise.. Découvrez les pays les plus importants classés comme une menace dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme

Le Liban et le danger de la liste grise.. Découvrez les pays les plus importants classés comme une menace dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme

03/05 Al-Nazaha annonce la signature d'un accord avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Aujourd'hui, mercredi, la Commission fédérale de l'intégrité a annoncé la signature d'un accord de coopération avec le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, expliquant que l'accord vise à suivre les suspects recherchés et à récupérer les fonds obtenus d'actes de corruption et de blanchiment d'argent. .

05/01 Totti et la lutte contre le blanchiment d'argent, l'ami avoue : « Il est fou de jeux d'argent. Argent? Il me les a prêtés et je les garde"

Francesco Totti dans le collimateur de la lutte anti-blanchiment. L'ancien footballeur s'est retrouvé sous la loupe pour l'argent investi dans le casino...

03/01 La banque centrale a infligé une énorme amende ! Ces 3 établissements ont écopé d'amendes de plus de 134 millions au total, et de nombreuses infractions à la réglementation anti-blanchiment

La banque centrale a infligé une énorme amende ! Ces 3 établissements ont écopé d'amendes de plus de 134 millions au total, et de nombreuses infractions à la réglementation anti-blanchiment

01/01 La banque centrale a infligé une énorme amende ! Ces 3 établissements ont écopé d'amendes de plus de 134 millions au total, et de nombreuses infractions à la réglementation anti-blanchiment

La banque centrale a infligé une énorme amende ! Ces 3 établissements ont écopé d'amendes de plus de 134 millions au total, et de nombreuses infractions à la réglementation anti-blanchiment

17/11 Parmi eux, la lutte contre le blanchiment d'argent. L'Institut de développement judiciaire organise deux ateliers et conclut un

Aujourd'hui, jeudi, l'Institut de développement judiciaire a organisé deux ateliers, dont l'un était sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tandis qu'un atelier de développement des compétences des chercheurs sociaux dans les tribunaux du statut personnel s'est conclu.

23/07 Paiement Lutte contre le blanchiment d'argent "Guerre prolongée"

Paiement Lutte contre le blanchiment d'argent "Guerre prolongée"

12/07 La « bataille contre le blanchiment d'argent » dans le paiement B2B du commerce électronique transfrontalier : l'IA et le Big Data créent un nouveau modèle d'algorithme de contrôle des risques

La « bataille contre le blanchiment d'argent » dans le paiement B2B du commerce électronique transfrontalier : l'IA et le Big Data créent un nouveau modèle d'algorithme de contrôle des risques

13/05 Moment d'horreur : un homme abattu pendant sa lune de miel

Le moment horrible où une journaliste de télévision a fondu en larmes à cause de son mari après avoir été abattu sur une plage pendant leur lune de miel a été partagé en ligne.

11/04 Impliqué dans la lutte contre le blanchiment d'argent et dans des circonstances graves, Xinhui Payment a été condamné à une amende et à la confiscation de 6,85 millions de yuans

Impliqué dans la lutte contre le blanchiment d'argent et dans des circonstances graves, Xinhui Payment a été condamné à une amende et à la confiscation de 6,85 millions de yuans

04/06 La supervision anti-blanchiment de l'argent devrait augmenter l'or frit de la maison frite est définie

La supervision anti-blanchiment de l'argent devrait augmenter l'or frit de la maison frite est définie